Thomas Daniels
Tiga warga Nigeria, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, dan Chibuzo Augustine Onyeachonam, telah dituduh secara rasmi oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dengan mendalangi penipuan Bitcoin $2.9 juta. Sekurang-kurangnya 28 orang menjadi sasaran penipuan, yang menggunakan rangkaian tapak web palsu, akaun media sosial dan perisian pengubah suara untuk menyamar sebagai pakar kewangan yang boleh dipercayai.
Didakwa, defendan berpura-pura menjadi perunding dan broker yang berkaitan dengan institusi kewangan terkenal Amerika. Untuk mendapatkan kepercayaan bakal pelabur, mereka menggunakan platform media sosial dan perbualan kumpulan, serta laman web yang menarik dengan testimoni pelanggan palsu.
Sebelum memindahkan mata wang kripto ke dompet blockchain mereka, penipu memberitahu mangsa mereka untuk membeli Bitcoin daripada bursa yang bereputasi. Penjenayah mencipta platform pelaburan palsu yang menunjukkan pertumbuhan portfolio yang melambung tinggi untuk mengekalkan ilusi bahawa pelaburan mangsa memperoleh keuntungan yang ketara.
Defendan telah didakwa oleh SEC kerana melanggar undang-undang sekuriti AS di mahkamah persekutuan di New Jersey. Agensi kawal selia mahu mengenakan penalti kewangan yang teruk dan menuntut wang yang dicuri dikembalikan, bersama-sama dengan faedah.
Untuk menyerlahkan lagi keseriusan tuduhan itu, Pejabat Peguam AS di New Jersey telah memfailkan tuduhan jenayah terhadap defendan.
