Thomas Daniels
Tiga warga Rusia telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS (DOJ) atas dakwaan penglibatan mereka dalam menjalankan perkhidmatan pencampuran mata wang kripto yang berkaitan dengan operasi kewangan haram, termasuk yang dilakukan oleh penjenayah siber Korea Utara. Menurut dakwaan DOJ, defendan, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Roman Vitalyevich Ostapenko, didakwa dengan pengubahan wang haram berhubung penglibatan mereka dengan pengadun mata wang kripto Blender.io dan Sinbad.io.
Pihak berkuasa AS menutup Blender.io, yang beroperasi dari 2018 hingga 2022, selepas ia didakwa telah membolehkan aktiviti terlarang. Berikutan kejatuhan Blender, Sinbad.io, penggantinya, turut menjadi subjek siasatan kerajaan.
Defendan Didakwa Memudahkan Jenayah Siber
Defendan mencipta platform yang berfungsi sebagai "tempat selamat" untuk pengubahan wang haram, menurut Timbalan Ketua Penolong Peguam Negara Brent S. Wible. Pengadun itu didakwa meletakkan keselamatan negara dan keselamatan awam pada risiko dengan membolehkan penggodam tajaan kerajaan dan penjenayah siber lain menyembunyikan sumber wang yang dicuri.
Menurut DOJ, Tarasov masih bebas dan dikehendaki oleh pihak berkuasa AS, manakala Ostapenko dan Oleynik telah ditahan pada Disember.
Peningkatan Perhatian kepada Pengadun Kripto
Dakwaan oleh DOJ menyerlahkan peningkatan perhatian yang dibayar kerajaan AS kepada platform pencampuran kripto, yang sering digunakan untuk membuat transaksi menggunakan mata wang digital tanpa nama. Walaupun perkhidmatan ini mempunyai kegunaan yang sah, mereka semakin dikritik kerana membantu aktiviti haram.
Isu serupa menggunakan Tornado Cash, pengadun berasaskan Ethereum yang disetujui oleh Perbendaharaan AS pada Ogos 2022, ditunjukkan dalam kes ini. DOJ masih meneruskan tindakan undang-undang terhadap pemaju Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, walaupun selepas mahkamah rayuan persekutuan membatalkan sekatan tersebut pada November 2024.
Peguambela untuk sektor mata wang kripto telah mengecam dasar ini, mengatakan ia melanggar hak privasi orang ramai. Pihak berkuasa persekutuan, bagaimanapun, menegaskan bahawa usaha ini diperlukan untuk menghentikan rangkaian jenayah siber yang teratur dan pelakon negara daripada menyalahgunakan teknologi blockchain.
