Polis India Menyiasat Penipuan Kripto INR 10M Diikat dengan Hong Kong

polis India telah melancarkan siasatan ke atas penipuan mata wang kripto yang melibatkan aplikasi dagangan “Datameer”, yang didakwa menipu lebih INR 10 juta ($119,000) daripada lebih 700 pelabur tempatan. Skim itu, yang muncul pada April 2024, menjanjikan pulangan sehingga 50% ke atas pelaburan crypto, menarik gabungan pelabur kecil dan besar.

Mangsa telah terpikat melalui kempen media sosial yang mempromosikan keuntungan pesat, menurut Penguasa Polis Pankaj Kumar Rasgania, ketua Cyber ​​Wing. Sebaik sahaja dana dipindahkan melalui aplikasi penipuan, ia ditutup secara tiba-tiba, dan pengendalinya hilang, meninggalkan pelabur dalam kegelapan.

Walaupun rangka kerja kawal selia India yang ketat dan cukai berat ke atas mata wang kripto, negara itu terus menyaksikan peningkatan permintaan untuk aset digital. India mendahului Indeks Penerimaan Kripto Global Chainalysis 2024, tetapi lonjakan ini juga telah mendedahkan kelemahan, dengan penipuan memanfaatkan minat yang semakin meningkat.

Pihak berkuasa mengesyaki pelaku tersebar di seluruh India dan telah menemui potensi hubungan ke Hong Kong, merumitkan usaha untuk mengesan dana yang dicuri. Penyiasat sedang bekerjasama dengan pakar jenayah siber daripada pelbagai pasukan polis di seluruh negara, dan butiran lanjut dijangkakan semasa kes itu berkembang.

Penipuan ini menambah senarai penipuan crypto yang semakin meningkat dengan hubungan antarabangsa. Pada Mac 2024, Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengenakan caj kepada 299 entiti, termasuk individu berketurunan Cina, di bawah undang-undang anti-pengubahan wang haram untuk penipuan berkaitan kripto serupa yang melibatkan apl “Token HPZ”. Kes-kes lain, seperti penipuan kripto bernilai $35,000 yang melibatkan seorang doktor, mendedahkan bagaimana dana yang dicuri telah dicuci melalui rangkaian akaun bank dan dompet digital di seluruh China dan Taiwan.

sumber