Thomas Daniels
Dalam langkah tegas terhadap jenayah siber berkaitan mata wang kripto, pihak berkuasa Jerman telah merampas €34 juta (kira-kira $38 juta) dalam aset digital daripada pertukaran crypto eXch. Platform itu didakwa telah memudahkan pengubahan wang haram yang dicuri semasa penggodaman Bybit bernilai $1.5 bilion pada Februari 2025. Operasi ini, yang diumumkan pada 9 Mei oleh Pejabat Polis Jenayah Persekutuan (BKA) dan Pejabat Pendakwa Raya Frankfurt, mewakili rampasan aset crypto ketiga terbesar dalam sejarah Jerman.
Aset yang dirampas termasuk Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), dan Dash (DASH). Sebagai tambahan kepada aset digital, pihak berkuasa merungkai infrastruktur pelayan eXch, mendapatkan lebih lapan terabait data. Domain platform, serta antara muka clearnet dan darknet, telah dibawa ke luar talian.
Ditubuhkan pada 2014, eXch beroperasi sebagai perkhidmatan pertukaran mata wang kripto, membolehkan pertukaran aset digital tanpa melaksanakan langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) atau protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC). Kekosongan kawal selia ini menjadikannya satu saluran yang menarik untuk aliran kewangan haram. Penyiasat menganggarkan bahawa eXch memproses sekitar $1.9 bilion dalam transaksi, sebahagian besar daripadanya dipercayai dikaitkan dengan aktiviti jenayah.
Sebahagian ketara daripada aset yang dicuci berpunca daripada pelanggaran Bybit, di mana kira-kira 401,000 ETH telah dicuri. Penganalisis melaporkan bahawa 5,000 ETH disalurkan melalui eXch dan kemudiannya ditukar kepada Bitcoin melalui protokol Chainflip. Kumpulan Lazarus yang bersekutu dengan Korea Utara disyaki berada di sebalik serangan siber ini.
eXch juga telah dikaitkan dengan jenayah crypto utama tambahan, termasuk kecurian $243 juta yang melibatkan pemiutang Genesis, eksploitasi FixedFloat, dan penipuan pancingan data yang meluas. Menurut penyiasat blockchain ZachXBT, platform itu berulang kali mengabaikan permintaan untuk menyekat alamat yang mencurigakan atau mematuhi perintah pembekuan.
Walaupun mengumumkan penutupan menjelang 1 Mei, eXch dilaporkan terus menawarkan perkhidmatan API kepada rakan kongsi tertentu. Firma perisikan memerhatikan aktiviti dalam rantaian yang berterusan, termasuk transaksi yang dikaitkan dengan bahan penderaan seksual kanak-kanak (CSAM), walaupun selepas penutupan awam.
Pendakwa Raya Kanan Benjamin Krause menekankan kepentingan merungkai platform pertukaran kripto tanpa nama, dengan menyatakan bahawa perkhidmatan sedemikian memainkan peranan penting dalam mengaburkan dana haram yang diperoleh daripada jenayah siber dan penipuan kewangan.
Tindakan penguatkuasaan ini menandakan satu langkah penting dalam usaha pengawalseliaan antarabangsa untuk memerangi pengubahan wang haram yang dibolehkan kripto. Memandangkan aset digital mendapat penggunaan yang lebih meluas, badan kawal selia memperhebat penelitian mereka untuk memastikan kesahihan dan ketelusan sistem kewangan kripto.
