David Edwards
Pihak berkuasa AS telah merampas lebih $6 juta dalam mata wang kripto daripada penipu yang berpangkalan di Asia Tenggara yang menyasarkan rakyat Amerika melalui skim pelaburan penipuan. Pejabat Peguam AS untuk Daerah Columbia mengumumkan pada 26 September bahawa mangsa telah diperdayakan untuk mempercayai bahawa mereka melabur dalam usaha niaga kripto yang sah, kehilangan berjuta-juta dalam proses itu.
FBI mengesan dana yang dicuri melalui analisis blockchain, mengenal pasti beberapa dompet yang masih memegang lebih $6 juta dalam aset digital haram. Pengeluar stablecoin, Tether, membantu dalam pemulihan dengan membekukan dompet penipu, memudahkan pemulangan pantas dana yang dicuri.
Peguam AS Matthew Graves menekankan cabaran mendapatkan semula aset daripada penipu antarabangsa, dengan menyatakan bahawa banyak yang berada di luar negara, merumitkan proses. Beliau menekankan bagaimana penipu memanipulasi mangsa untuk berfikir bahawa mereka melabur dalam mata wang kripto, hanya untuk mencuri dana mereka melalui platform penipuan.
Mangsa sering didekati melalui aplikasi temu janji, kumpulan pelaburan, atau mesej teks tersalah hala. Selepas mendapat kepercayaan mereka, penipu mengarahkan mereka ke tapak web pelaburan palsu yang kelihatan sah, selalunya menawarkan pulangan jangka pendek untuk menarik lagi mangsa. Walau bagaimanapun, dana yang didepositkan disalurkan ke dompet yang dikawal oleh penipu.
Penolong pengarah Bahagian Siasatan Jenayah FBI, Chad Yarbrough, memberi amaran bahawa penipuan pelaburan crypto menjejaskan beribu-ribu rakyat Amerika setiap hari, menyebabkan kerugian kewangan yang dahsyat. Dalam laporan tahunan 2023nya, Pusat Aduan Jenayah Internet (IC3) FBI mendedahkan bahawa 71% daripada penipuan mata wang kripto yang dilaporkan melibatkan penipuan pelaburan, dengan lebih $3.9 bilion dicuri oleh penipu.
