Thomas Daniels
Dalam perkembangan penting yang berlaku dalam koridor badan kehakiman Nigeria, Tigran Gambaryan, seorang eksekutif berpangkat tinggi Binance US, dengan tegas menolak tuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Tinggi Abuja pada 8 April. Gambaryan, berdiri di hadapan Mahkamah Tinggi Persekutuan Nigeria, menyatakan pengakuannya tidak bersalah sebagai Kerajaan Nigeria melancarkan prosiding undang-undang terhadap pertukaran mata wang kripto terkemuka.
Di tengah-tengah pertikaian undang-undang, peguam bela Gambaryan berhujah bahawa anak guam mereka disasarkan secara tidak adil, menegaskan bahawa kesalahan tidak boleh diletakkan ke atasnya atas tindakan yang kononnya dilakukan oleh Binance Holdings Limited. Mereka menyerlahkan kesilapan prosedur, mendakwa bahawa pihak pendakwaan tidak memberikan perkhidmatan sewajarnya kepada syarikat itu. Dalam rayuan untuk pengampunan kehakiman, Binance, pada 3 April, memohon pembebasan Gambaryan, menekankan ketidakterlibatannya dalam proses membuat keputusan eksekutif firma itu.
Sebaliknya, Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan (EFCC) Nigeria menegaskan bahawa perlembagaan menyokong tindakan undang-undang terhadap pegawai korporat, pendirian yang ditegakkan oleh Hakim Emeka Nwite. Nwite mengesahkan pematuhan pendakwa raya persekutuan terhadap piawaian undang-undang dan mengingatkan mahkamah majistret menolak bantahan sebelum ini terhadap kes yang sedang berjalan.
Mahkamah selepas itu mewajibkan tahanan Gambaryan di pusat pembetulan Kuje, menangguhkan ke 18 April untuk membincangkan pengakuan ikat jaminnya, dengan perbicaraan ditetapkan untuk disambung pada 2 Mei, seperti yang dilaporkan oleh Punch.
Kesusahan Gambaryan bermula lebih sebulan sebelum itu apabila dia, bersama Nadeem Anjarwalla, seorang lagi eksekutif kanan Binance, telah ditangkap di tengah-tengah tindakan keras kerajaan yang menyasarkan firma mata wang kripto itu atas dakwaan pengubahan wang haram, pengelakan cukai dan manipulasi kadar pertukaran asing. Walaupun tuduhan awal mengenai gangguan mata wang asing semakin berkurangan, pihak berkuasa Nigeria tetap dengan litigasi.
Kisah itu berubah apabila Anjarwalla berjaya mengelak dari tahanan dan keluar dari Nigeria, menyebabkan perhatian penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Seperti yang dilaporkan oleh crypto.news, Binance telah berjanji kerjasama dengan pihak berkuasa Nigeria, pada masa yang sama menghentikan perkhidmatan berasaskan nairanya, termasuk transaksi peer-to-peer, sebagai tindak balas kepada penelitian kawal selia yang semakin meningkat.
